التستر التجاري هو عبارة عن قيام المواطن السعودي أو أي مستثمر أجنبي داخل المملكة العربية السعودية من تمكين الوافدين الأجانب من العمل والاستثمار داخل الدولة في مجالات يحظر عليهم القيام بها وذلك لحسابهم الشخصي.
ولذلك يعد من أسوأ الجرائم التي تواجهها الدول لأنه يضر باقتصادها، كما يؤدي إلي زيادة نسبة البطالة بسبب ما يقوم بة الوافدين من تحويل الأموال الناتجة عن هذا العمل الغير المشروع إلي حسابهم الخاص من دون أي ضريبة تفرض عليهم.
ولأن هذا الأمر يؤثر سلبا على الاقتصاد والاستثمار داخل المملكة فقدت وضعت الحكومة السعودية عقوبات قاسية على كل من يرتكب هذه الجريمة أو يشارك بها.
و لذا سنتعرف بالتفصيل في هذا المقال على كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية، وأيضاً علامات التستر التجاري والطريقة التي نستطيع بها كشف التستر التجاري بالإضافة إلي عقوبات هذه الجريمة فتابعونا ………
Contents
كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية؟
يوجد العديد من الطرق التي يتم بها إثبات جريمة التستر التجاري منها القرائن، والعقود المكتوبة وشهادة الشهود والإقرارات والتي سنتعرف عليها تفصيلا:
- أولاً: القرائن: و هي عبارة عن الأدلة التي يستنبطها القاضي من ظروف الواقعة، لذا فإنه من بعض الأدلة التي توحي بإرتكاب جريمة التستر التجاري ما يلي :
- إمتناع الوافد غير السعودي من الاشتراك في المؤسسة العامة التي تختص بالتأمينات الإجتماعية داخل المملكة العربية السعودية.
- الامتناع عن تسجيل العمل التجاري في الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- عدم إنشاء حساب بنكي خاص بهذا العمل التجاري.
- عدم وجود نظام الدفع الإلكتروني إذا كان العمل التجاري يقتضي توافر هذا الأمر.
- ثانيا: العقود المكتوبة: تعتبر العقود المكتوبة إحدى طرق إثبات التستر التجاري وتتم عن طريق قيام أحد المواطنين السعوديين بتقديم بلاغ عن وقوع الجريمة.
- ثالثا : شهادة الشهود: و تتم هذه الطريقة عن طريق قيام الشخص الذي اكتشف وجود جريمة التستر التجاري بتقديم الأدلة اللازمة إلي المحكمة المختصة على هيئة تقرير مناسب يشمل جميع أحداث الجريمة.
علامات التستر التجاري
لقد بين مشروع لائحة نظام مكافحة التستر التجاري أن هناك بعض العلامات التي تدل على وجود جريمة التستر التجاري مثل:
- قيام الوافد غير السعودي استئثار جميع الأرباح الناتجة عن إدارة العمل التجاري المحظور عليه لحسابه الخاص، من دون دفع الضرائب المستحقة للدولة.
- إذا تم بيع نصيب الوافد السعودي من العمل التجاري، وقام بضم نصيبة لحسابه الخاص فإننا نكون أمام عملية تستر تجاري.
- قيام الوافد غير السعودي بتقرير أو توزيع الأرباح على باقي الشركاء.
- تحكم الوافد غير السعودي في نظام المحاسبة داخل العمل التجاري.
كيف يتم كشف التستر التجاري؟
تقوم جهات الأمن والرقابة بمراقبة العمل التجاري المشتبه به، وفي حالة ما إذا ثبت جريمة التستر التجاري فإنه يتم تقديم بلاغ عن هذه الواقعة، ويقومون بتجميع الأدلة اللازمة ومن الأدلة التي تثبت وجود تستر تجاري مايلي:
- حدوث تحويلات بنكية بين الكفيل و الشخص المكفول.
- توقيع وكاله شرعيه للمكفول نيابة عن الكفيل.
- أن يوجد مع المكفول أختاماً للشركة.
- قيام وزارة التجارة والإدارة الخاصة بمكافحة الغش التجاري بإكتشاف بعض من المخالفات والتجاوزات الحاصلة.
- وجود تحويلات مالية في الحسابات الخاصة بالوافدين ليست طبيعه.
- وجود ادلة اخري عن طريق التحقيق في الجرائم والقضايا الأخرى.
- اكتشاف بعض من المخالفات الإدارية ترصدها هيئه مكافحة الغش التجاري.
- أن يقوم أحد المواطنين بالتبليغ مباشرة في حال اكتشف حدوث تستر تجاري.
- غسيل الأموال من الأمور التي تثبت التستر التجاري.
مراحل كشف وإثبات التستر التجاري
هناك عدة مراحل يجب اتباعها حتى يتم إثبات وكشف التستر التجاري :
- تبدأ المرحلة الأولى من عملية إثبات التستر التجاري عندما يتلقى المركز في الرياض بلاغاً بشأن حدوث جريمة تستر تجاري.
- في المرحلة الثانية تقوم عناصر الضبط القضائي بعمل بحث دقيق وتحري لإثبات الواقعة.
- ثم بعد ذلك تقوم وزارة التجارة بتقديم طلب إلي أمير المنطقة، ويقوم بوضع مراقبة على الشخص الذي تم البلاغ عنه ومكانه عن طريق جهات الأمن والرقابة.
- تقوم جهات الأمن والرقابة بجمع كافة الأدلة والمعلومات التي تثبت إدانة المشتبه به في ارتكاب الجريمة.
- بعد ذلك يتم التفتيش على المؤسسات والمحلات التجارية المشتبه بها.
- في حالة ما إذا تم إثبات وقوع جريمة تستر تجاري فإن فاعل هذه الجريمة يمثل للعقاب المنصوص عليه قانونا.
عقوبة التستر التجاري
لقد فرضت الحكومة السعودية عقوبات على كل من يقوم بإرتكاب جريمة التستر التجاري، وتنحصر هذه العقوبات في السجن لفترة لا تزيد عن عامين أو غرامة مالية لا تتعدى المليون ريال سعودي أو الاقتصار على إحدى العقوبتين فقط، كما تتفاوت العقوبة أيضا على حسب ما إذا كان مرتكب الجريمة مواطن سعودي أو شخص أجنبي .
عقوبة التستر التجاري للشخص السعودي
- تعد هذه العقوبة من أكثر المخاوف لدى المواطن السعودي، لأن عقوبة هذه الجريمة تكون مشددة حيث تتمثل في السجن لمدة سنتين على الأكثر وغرامة تصل إلي مليون ريال سعودي.
- في حالة تعدد المرتكبين الجريمة فإن العقوبة المقررة تتعدد أيضاً.
- يتم إلغاء الترخيص التجاري الخاص بمرتكب الجريمة ومحو السجل التجاري الخاص به، بالإضافة إلي إلغاء جميع الأعمال الخاصة بالنشاط التجاري غير المشروع.
- يتم أيضاً منع مرتكب الجريمة من الاستمرار بالعمل التجاري لفترة لا تتعدى الخمس سنوات.
- يحكم أيضا بمصادرة جميع الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة قانوناً.
عقوبة التستر التجاري للشخص الأجنبي
- يحكم عليه بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية لا تتجاوز الألف ريال سعودي.
- في حالة ما إذا تعدد مرتكبو الجريمة فإن الغرامة المالية تتضاعف لتصبح ألفين ريال سعودي أو أكثر علي حسب ما يحكم به القضاء.
- لابد وأن يتم نشر الحكم الصادر بإحدى الصحف المحلية وذلك علي حساب من قام بارتكاب الجريمة.
- تستطيع النيابة العامة إصدار قرار على كل شخص ارتكب الجريمة بمنعه من السفر لحين صدور الحكم.
- إذا ثبت الجريمة علي المستثمر الأجنبي فإنه يتم إقصائه عن المملكة العربية السعودية بعد أن تتم معاقبته.
- يحذر عليه الدخول للعمل داخل المملكة العربية السعودية مرة أخري.
- كما يلغى الترخيص الخاص به وسجله التجاري أيضاً.
أفضل محامي تستر تجاري في السعودية
إذا كانت لديك قضية تستر تجاري فلا تتردد في التواصل مع خبراء قضايا التستر التجاري والنظام التجاري بشركة ال عثمان للمحاماة، حيث أن لديهم الخبرات الممتدة لأكثر من 15 سنة في القضايا التجارية، كما أن لديهم مجموعة من الخبراء تجاوزت خبراتهم أكثر 22 سنة في استشارات الأنظمة التجارية.
ويعد مكتب آل عثمان وصاحبه ومؤسسة محمد التميمي آل عثمان أفضل محامي تجاري في السعودية. ويسعد مكتب آل عثمان محامون ومستشارون خدمتكم، فلا تترددوا في التواصل معنا.
يمكنكم الاتصال بنا علي الرقم +966-535-008-888
كيفية التخلص من التستر التجاري
إذا كنت من المتورطين فى جريمة التستر التجاري وترغب بالتخلص منها عليك إتباع هذه الخطوات :
- الاشتراك في المؤسسة بين أطراف التستر التجاري (المواطن السعودي، الوافد الأجنبي ).
- القيام بتسجيل المؤسسة بإسم الوافد الأجنبي.
- القيام بإدخال المواطن السعودي في العمل التجاري عن طريق ضم شريك جديد للمؤسسة.
- قيام المواطن السعودي بالتصرف في المؤسسة.
- أن يحصل الوافد غير السعودي على الإقامة المميزة.
- أن يقوم الوافد الأجنبي بمغادرة المملكة العربية السعودية.
كيف تحمي نفسك من التستر التجاري
هناك عدة نصائح عليك اتباعها لضمان عدم التورط في التستر التجاري وعدم الوقوع في محل شبهة وهي:
- عليك أن تمتنع تماما من توقيع أي عقد شراكة مع أحد الوافدين الأجانب مهما كان السبب.
- يجب تواجد المواطن السعودي بشكل دائم في مقر المؤسسة، وإن اضطر للغياب فيجب ألا تكون المدة طويلة.
- منع الوافد الأجنبي نهائيا من التعامل مع العملاء.
- عدم ترك إدارة العمل التجاري في يد الوافد الأجنبي.
وبذلك تستطيع حماية نفسك من التستر التجاري.
أنواع وصور التستر التجاري
منصور التستر التجاري مايلي:
- عقد الشراكة الذي يتم بين الوافد الأجنبي والمواطن السعودي من غير وجود ترخيص بالعمل لدى الوافد الأجنبي يعتبر تستراً تجارياً.
- وكذلك قيام الوافد السعودي بالعمل في مهن يحظر عليه القيام بها تحت ستار الكفيل.
- عمل الوافد الأجنبي في جميع التخصصات التجارية كالوسطة من غير ترخيص أو السمسرة.
- تسليم المواطن إدارة العمل التجاري الوافد الأجنبي مقابل الحصول على أجر مادي.
خاتمة
إلي هذا نكون قد وصلنا إلي نهاية المقال الذي تحدثنا فية عن كيفية اثبات التستر التجاري في المملكة، كما بينا الخطوات التي يمكنك القيام بها لتحمي نفسك من التستر التجاري. إذا واجهتك أي مشكلة في مثل هذا الأمر فلا تتردد بالتواصل مع مكتب محاماة آل عثمان، وذلك لخبرته الطويلة في هذا المجال، كما يضم مجموعة من المحامين والخبراء المتميزين في المحاماة، فهو خيارك الأمثل لحل أي مشكلة تواجهك.
يمكنكم الاتصال بنا علي الرقم +966-535-008-888
